Negli ultimi anni, il mondo delle criptovalute ha visto un aumento esponenziale delle truffe. Questi raggiri, che si sono evoluti da semplici inganni a complesse operazioni criminali, richiedono una maggiore attenzione e consapevolezza da parte degli investitori. Analizzare le fasi tipiche di queste truffe è fondamentale per difendersi e agire in modo tempestivo e appropriato.
Fasi delle truffe in criptovalute
Le truffe legate alle criptovalute seguono un modello ben definito, suddiviso in tre fasi distinte, spesso considerate come isolate ma che in realtà sono parte di un piano orchestrato con precisione.
Fase 1: Identificazione della vittima
Il primo passo che i truffatori compiono è scovare le loro vittime. Utilizzando social media e piattaforme di messaggistica come Instagram, Telegram e Facebook, instaurano un contatto iniziale. Questo può avvenire attraverso messaggi diretti o in gruppi di discussione dedicati agli investimenti. Spesso, i truffatori utilizzano strumenti avanzati, come video deepfake e immagini manipolate per creare contenuti che sembrano autentici, mostrando figure conosciute o esperti nel settore delle criptovalute. L’obiettivo è generare una sensazione di fiducia e ridurre le difese psicologiche delle potenziali vittime.
Successivamente, viene presentata una piattaforma di investimento che, sebbene possa apparire convincente e ben progettata, è in realtà una truffa. Le vittime sono invitate a effettuare investimenti iniziali, spesso di piccole somme, con la promessa di rendimenti rapidi e garantiti. In aggiunta, i truffatori invitano a installare software di controllo remoto, giustificando questa richiesta come necessaria per fornire assistenza tecnica, ma l’effettivo scopo è ben più nefasto.
Fase 2: Creazione di false aspettative
Una volta che l’investimento iniziale è stato effettuato e la vittima ha visto i primi risultati, spesso viene consentito un primo prelievo di piccole somme. Questo passaggio è cruciale, poiché serve a rafforzare la fiducia della vittima nella piattaforma. Tuttavia, quando la vittima decide di investire somme più consistenti, i prelievi vengono bloccati per motivi vari, come presunti errori tecnici o necessità di verifiche burocratiche. In questa fase, se la vittima inizia a mostrare segni di dubbio, i truffatori introducono falsi esperti o società di recupero crediti, affermando di poter rintracciare i fondi sulla blockchain, a volte collegandoli a portafogli sospetti. Questo rappresenta una seconda truffa, dove ulteriori somme vengono richieste sotto forma di tasse o commissioni.
Fase conclusiva: l’inganno definitivo
La terza fase è quella più pericolosa e subdola. Quando i truffatori comprendono che la vittima non può più versare ulteriori somme, utilizzano i documenti forniti precedentemente per creare identità digitali false. Questi documenti sono utilizzati per aprire conti e wallet, o addirittura per perpetrare ulteriori truffe ai danni di altre persone. In questo modo, la vittima si ritrova coinvolta in attività fraudolente senza nemmeno esserne consapevole, con conseguenze legali e finanziarie potenzialmente devastanti.
Prevenzione e azione
Le truffe in criptovalute non sono eventi isolati, ma situazioni che coinvolgono spesso reti criminali organizzate. La miglior difesa è l’informazione: conoscere le modalità di azione dei truffatori è fondamentale per evitare di cadere nella loro rete. È importante segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi attività sospetta e cercare l’assistenza di professionisti del settore. Intervenire in modo mirato è spesso l’unico modo per limitare i danni e prevenire conseguenze più gravi.